Hacienda solicita al juez cuentas banc

La Agencia Tributaria ha pedido al juez del caso Montoro que reclame más información bancaria del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro porque “no se han facilitado las cuentas” en las que consta como “titular o autorizado”. No obstante, la Agencia ha avisado de que ha logrado ubicar pagos del despacho Equipo Económico al exdirigente popular por importe total de 137.358,16 euros. Así consta en un informe, al que ha tenido acceso Papallones, que ha presentado ante el instructor de Tarragona en el marco de la causa en la que investiga una supuesta trama con capacidad de influir en el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) para conseguir legislación a medida para empresas gasistas.

El magistrado Rubén Rus, al frente de la plaza 2 del tribunal de instancia de Tarragona (antiguo juzgado de instrucción número 2 de dicha localidad), instruye desde 2018 —con un periodo de siete años bajo secreto— esta presunta trama organizada en torno al despacho Equipo Económico. La Fiscalía detecta posibles delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. A lo largo de las pesquisas, Montoro ha manifestado que se retiró de Equipo Económico antes de incorporarse al Ejecutivo, desligándose de este modo de las supuestas irregularidades.

Ahora, en un informe fechado a 23 de enero, la Agencia Tributaria informa al juez de que “no se han facilitado las cuentas bancarias” en las que Montoro “consta como titular o autorizado”. Y pide al instructor que reclame de nuevo dichos datos. Con todo, explica que, “con las limitaciones expuestas y a expensas de que dicha información, en su caso, pueda ser ampliada”, ha localizado siete transferencias en las que Montoro “consta como destinatario en el concepto bancario”. Se trata de pagos realizados por el despacho Equipo Económico entre marzo de 2007 y febrero de 2008 por un importe global de 137.358,16 euros.

No obstante, Hacienda recalca en su informe que, según la información del resumen anual de retenciones e ingresos a cuentas de Montoro, el exministro “ha percibido retribuciones de Equipo Económico únicamente en 2007 y por importe de 200.000 euros (70.000 euros de retención)”.

Aparte de los traspasos efectuados a Montoro, la Agencia Tributaria informa al magistrado que también ha hallado desembolsos a la cónyuge de Montoro realizados “fuera del periodo” en el que el exministro “abandonó formalmente el accionariado” de Equipo Económico. Se trata, puntualmente, de dos transferencias —en octubre de 2008 y septiembre de 2010— que totalizan 9.450,69 euros.

En el informe señala a su vez que en las cuentas bancarias facilitadas —“entre las que no se encuentran las del señor Montoro”— se han localizado “numerosos cheques, transferencias, amortizaciones de préstamos, tarjetas bancarias, operaciones en el extranjero y planes de pensiones/seguros de vida cuyo detalle y beneficiario no ha sido facilitado” a la Agencia Tributaria. Como ejemplo, señala pagos por importe superior a 2 millones de euros en más de 400 cheques, así como ingresos por importe superior a 4,1 millones de euros en más de 300 cheques “en las cuentas facilitadas del despacho investigado, sus principales socios y sus sociedades vinculadas”.